Blanchiment d’argent : ouverture d’une enquête visant l’avocat Samir Dilou et deux confrères

Le parquet du Pôle judiciaire économique et financier a ordonné l’ouverture d’une enquête visant les avocats Ramzi Ben Dia et Mohsen Sahbani, ainsi que le cabinet qui les regroupe, pour des soupçons de blanchiment d’argent, aux côtés de Samir Dilou.

Selon des informations rapportées par Mosaïque FM, citant des sources informées, les faits présumés concernent des opérations qui auraient été menées dans le cadre d’une entente exploitant les avantages liés à leurs fonctions et activités professionnelles et sociales. Les fonds en question proviendraient d’évasion fiscale et d’autres infractions fiscales.

Le juge d’instruction chargé du dossier a décidé, à titre conservatoire, de geler les biens et les comptes bancaires des trois avocats concernés, dans l’attente de l’achèvement des investigations.

L’ouverture de l’enquête repose notamment sur un procès-verbal établi par la brigade spécialisée dans la lutte contre l’évasion fiscale, document ayant servi de base à l’engagement de la procédure judiciaire.

Gnetnews