Tunisie : Démantèlement d’un réseau de blanchiment d’or à El Gorjani et 70 kg d’or saisis
Les enquêteurs de la sous-direction des affaires économiques et financières de la police judiciaire d’El Gorjani ont mis fin aux activités d’une organisation spécialisée dans le négoce d’or destiné à la fonte a indiqué Mosaïque Fm.
D’après les premiers éléments de l’enquête, ce groupe réunissait des commerçants et des gérants d’ateliers de bijouterie.
Pour éviter de payer l’impôt et faire disparaître la trace d’un or dont personne ne connaissait la provenance, ses membres se seraient appuyés sur des sociétés fictives ainsi que sur les papiers de certains artisans. Sur une période de six ans, près de deux tonnes de métal précieux auraient ainsi été écoulées de manière frauduleuse, les bénéfices servant à financer des opérations immobilières et à s’offrir des biens de luxe.
Un important butin saisi et une enquête toujours en cours
L’intervention des forces de l’ordre a abouti à l’interpellation de treize individus. Les policiers ont par ailleurs mis la main sur plus de 70 kilos d’or, 4,5 kilos d’argent, plus de 120 000 dinars en liquide et neuf véhicules haut de gamme. L’ensemble de ces biens est évalué à environ 25 millions de dinars.
Les investigations se poursuivent afin d’établir le rôle exact de chacun et de déterminer toutes les responsabilités dans ce dossier.